Ihre Herausforderungen und unsere Lösungen


Sachverhaltsermittlung

Es gilt, einen komplexen Wirtschaftskriminalfall in allen Facetten aufzuklären und aufzubereiten, sodass der sich daraus ergebende Befund - gerichtsfest - in juristischen Verfahren und Auseinandersetzungen als Entscheidungsbasis dienen kann.

 

Unser erfahrenes Forensik-Team weiß genauestens Bescheid, 

 

 

wie ein Fall inhaltlich aufzubereiten ist, damit er dann vor Gericht von welcher Partei immer als Argumentationsgrundlage präsentiert werden kann.

 

Wir wissen, wo wir die Suche starten müssen und wie wir sie in Zeit und Budget abschließen können.

Unser Angebot für Sachverständige.

 



Schadensfeststellung

Ein Fall von

  • Betrug
  • Untreue
  • Korruption
  • Bilanzmanipulation
  • oä                                                     

ist aufgetreten.

 

Ein Schaden ist rasch festzustellen, um Maßnahmen zur effektiven und angemessenen Schadensminimierung treffen zu können.

 

Aus der Unterstützung von Sachverständigen in zahlreichen Gerichtsverfahren wissen wir um die gerichtsfeste Feststellung eines Schadens bestens Bescheid.

 

Wir grenzen das mögliche Schadensausmaß ein.


Wir beraten bzgl sinnvoller und realistischer Schritte zur Erlangung von Schadenswiedergutmachungen von Tätern oder Beteiligten.


Wir unterstützen bei Asset Recovery in Kooperation mit Partnern auch international.

 



Prävention - damit erst gar nichts passiert

Eine Vielzahl gesetzlicher Regulatorien, Anforderungen von Aufsichtsbehörden und allgemeinen Compliance-Erfordernissen machen Maßnahmen zur Prävention erforderlich.

 

Sie haben die Aufgabe, Ihre Interne Revision oder Compliance neu aufzustellen? Dazu soll auch ein angemessenes Fraud-Management-System eingeführt werden?

 

Wer - wie wir - bereits in zahlreichen Fällen tätig war, weiß, was passieren kann und wie man es vermeiden könnte.

 

Unsere Mitarbeiter und Kooperationspartner schulen und unterstützen im Design und Aufbau eines effektiven und effizienten Fraud-Management-Systems. Maßnahmen, die wirken, und keine Empfehlungen für die Schublade - ausführliche Erfahrung aus der Praxis eben.



Due Dilligence - keine Probleme "kaufen"

Sie wollen ein Unternehmen übernehmen und sicher stellen, keine "Probleme einzukaufen" durch vesteckte Fälle von Wirtschaftskriminalität.

 

Sie müssen dem Käufer die Qualität Ihrer Maßnahmen zur Prävention nachweisen.

 

Die Überprüfung von Übernahme-Kandidaten auch auf mögliche Probleme im Bereich Wirtschaftskriminalität

gehört heute zum Standard einer geordneten Akquisitionspolitik.

 

Wir analysieren Ihr Target und grenzen mögliche Problembereiche wirtschaftskrimineller Verdachtsfälle oder Risiken ein.

 

Das erledigen wir rasch und dem Take-over-Prozess angemessen. Wir arbeiten dem bei Ihnen tätigen Team optimal zu.



Legal dispute support

Ihr Unternehmen ist Ziel von Maßnahmen von Strafverfolgungsbehörden.

 

Der Staatsanwalt steht mit Beamten eines Bundesamts oder Landeskriminalamts in Ihrem Empfangsfoyer und kündigt die Durchführung einer Hausdurchsuchung an.

 

Einvernahmen von Mitarbeitern oder des Managements stehen an. Unterlagen und Informationen zu Sachverhalten werden eingefordert, die auch für Sie "Neuland" darstellen.

Aus der Unterstützung von Sachverständigen in zahlreichen solchen Fällen auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden wissen wir um den Informationsbedarf.

 

Wir unterstützen Ihren rechtlichen Beistand bei den notwendigen Maßnahmen. Der Aufbau einer vertrauensvollen Kooperationsbasis zu Strafverfolgungsbehörden, falls dies gewünscht ist, stellt vor allem Anforderungen an die zeitnahe und alle Eventualitäten bedenkende Informationsbereitstellung.


Wir können das.



Schulungen, die sitzen

Sie müssen Ihre Mitarbeiter auf den neuesten Stand bringen, damit allfällige Signale (Red Flags) im Unternehmen auch rechtzeitig erkannt werden?

 

Sie wollen, dass sich Ihre Mitarbeiter für den Fall behördlicher Maßnahmen richtig verhalten?

 

Sie wollen, dass Ihre Interne Revision und Ihre Compliance optimal für den Ernstfall gerüstet ist?

Unsere Mitarbeiter und Kooperationspartner sind begehrte Vortragende an Universitäten, Fachhochschulen, Weiterbildungsinstituten und bei Unternehmen.


Wir gestalten maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildungspakete, welche Ihren budgetären und zeitlichen Anforderungen bestens entsprechen.